Che Dữ Liệu Khi Đối Chiếu Hồ Sơ KYC

Phạm vi: yêu cầu xác minh danh tính phải được đánh giá theo mức cần thiết và chính sách lưu dữ liệu. Phòng Kiểm Tra 8X chỉ trình bày kiểm tra sự cố tài khoản, tài liệu và giao dịch theo chuỗi sự kiện có thể đối chiếu; bài viết không xác nhận một dịch vụ, giao dịch hay kết quả cụ thể.

Nguồn cần giữ

Thu thập chính sách riêng tư có phiên bản, biểu mẫu yêu cầu, thông tin chủ thể xử lý và kênh hỗ trợ trên cùng miền. Lưu URL, chủ thể công bố, ngày truy cập và phiên bản trước khi trích số liệu; bản chụp không có nguồn chỉ được xem là đầu mối.

Các trường phải ghi

Tạo bảng gồm trường dữ liệu, mục đích, căn cứ, nơi lưu, thời hạn, phần được che, quyền truy cập và yêu cầu xóa. Giữ dữ liệu theo thứ tự thời gian, dùng đơn vị nhất quán và tạo bản che riêng nếu hồ sơ có dữ liệu cá nhân.

Cách đối chiếu

So sánh từng trường với ít nhất một nguồn độc lập hoặc tài liệu gốc. Khi hai nguồn khác nhau, không chọn bản thuận tiện hơn; ghi định nghĩa, thời điểm và bối cảnh của từng bản rồi nêu điểm chưa giải quyết.

Giới hạn kết luận

không cung cấp bản đầy đủ nếu chưa biết chủ thể nhận, mục đích, thời hạn lưu và cách thực hiện quyền dữ liệu. Kết luận phải giới hạn trong mẫu, phiên bản và thời điểm đã kiểm tra; phần thiếu bằng chứng được ghi là chưa xác định.